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保監(jiān)會(huì)發(fā)文防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
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2010-09-01 作者：白田田 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站8月31日公布了《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，要求監(jiān)管部門(mén)對(duì)于投資入股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)變更時(shí)的資金來(lái)源進(jìn)行嚴(yán)格審查，必要時(shí)可以要求提交投資資金來(lái)源符合反洗錢(qián)法律法規(guī)的證明材料。
《通知》要求，新設(shè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)以及重組改制后的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的反洗錢(qián)要求。投資入股保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)股權(quán)變更時(shí)，投資資金來(lái)源應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)要求，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)設(shè)立和重組改制申請(qǐng)的反洗錢(qián)審查。
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