信貸員卷走客戶900萬存款 中山農商行被指風控形同虛設
2013-08-09   作者:摘自《投資快報》  來源:經(jīng)濟參考報
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  據(jù)報道,今年7月24日,在中山小欖做生意的鐘女士到銀行取款,發(fā)現(xiàn)自己卡里250萬資金被轉走,在銀行查詢賬戶流水時,鐘女士這才知道,賬戶中的251萬元在7月11日和7月14日先后被轉至一個名為“古鉆波”的賬戶中。與鐘女士有同樣遭遇的是另一名儲戶陳先生,他被轉走的資金有700多萬。
  為什么900多萬巨款會在儲戶不知情情況下轉到古鉆波的賬戶下?中山市農商銀行稱,古鉆波在持有陳先生的銀行卡并輸入正確密碼的情況下,于2012年1月至2013年4月間,在柜臺外辦理多筆業(yè)務,轉走資金共計700余萬元。今年7月份,古鉆波在持有鐘女士存折并輸入正確密碼情況下,以同樣的方式將鐘女士卡里251萬元轉走。
  陳先生和鐘女士存款為何被轉到同一人(古鉆波)名下的專戶,兩名儲戶和古鉆波是什么關系?鐘女士稱,自己去年在小欖支行開了活期賬戶,存進250多萬,當時是因為在一次吃飯的時候認識老鄉(xiāng)(古鉆波的父親),古父提及在銀行工作的兒子有攬儲的任務,鐘女士看在老鄉(xiāng)的份上幫了一個忙。儲戶陳先生則表示,2011年到高中老師(古鉆波的父親)家做客,恩師稱自己兒子在銀行工作,希望陳先生能在小欖支行開戶存錢,幫助兒子完成業(yè)務要求。陳先生后來在古鉆波的幫忙下開了活期賬戶,并陸續(xù)存入多筆資金。
  鐘女士后來了解到,古鉆波轉走的900多萬元存款被其用于網(wǎng)上賭博,全部揮霍一空。
  記者了解到,8月4號,中山市農商銀行就“客戶900多萬存款被轉走”一事向媒體發(fā)布了一份情況說明,回應稱,古鉆波是以普通客戶身份在柜臺外(營業(yè)窗口外)辦理業(yè)務,屬非職務行為,此次事件屬于“個人資金糾紛”,是員工個人行為。具體情況仍需等待公安機關調查。
  對此,廣州多位市民均向《投資快報》記者表示,銀行所下結論過早,有推卸責任之嫌。
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